El 14 de julio del presente año, la Superintendencia del Sistema Financiero en coordinación con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDC), lanzó el curso «Gestión de los Riesgos de Lavado de Dinero y Activos, Financiación del Terrorismo y la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, en el Sistema Financiero», el cual permite a los participantes actualizar y reforzar el conocimiento general y específico de LDA/FT/FPADM.
Durante la inauguración se destacó la importancia de este curso, ya que, en un mundo cada vez más interconectado, donde las transacciones financieras atraviesan fronteras, es imperativo contar con los conocimientos y las herramientas necesarias para prevenir y combatir los riesgos asociados con estas actividades ilícitas.
El curso está diseñado para personas que en sus funciones laborales desarrollen actividades relacionadas a la prevención del riesgo de LDA/FT/FPADM, como: oficiales o encargados de cumplimiento, auditores, contadores, colaboradores de las instituciones financieras supervisadas por la Superintendencia del Sistema Financiero o de otras instituciones financieras no supervisadas por esta Superintendencia (Art. 2 numerales 1) y 2) de la Ley Contra el Lavado de Dinero y de Activos) obligadas al cumplimiento del marco regulatorio, nacional y a los estándares internacionales para la prevención de los riesgos en mención.
Es importante mencionar que, este se desarrollará de manera virtual a través de la plataforma de aprendizaje de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF), dando inicio el 08 de agosto y finalizando el 13 de octubre.
El lanzamiento de esta nueva formación es parte de los esfuerzos que realiza la SSF para velar por la estabilidad del sistema financiero y la transparencia de este.